1、题目433:金融机构办理存款业务,下列哪项不是违规行为()。

1、题目296:金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的,处5万元以上30万元以下的罚款。

1、题目295:金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。

1、题目294:金融机构可以将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理。

1、题目293:金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

1、题目292:金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

1、题目291:金融机构缴纳的罚款和被没收的违法所得,不得列入该金融机构的成本、费用。

1、题目290:金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。

1、题目289:金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,只有所涉及资金金额或者财产价值较大的,才提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

1、题目288:金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

1、题目287:金融机构工作人员整理完基础信息后,应当整体性梳理各项风险评估要素及其子项。如发现要素项下有内容空缺或信息内容不充分的,可在兼顾风险评估需求与成本控制要求的前提下,确定是否需要进一步收集补充信息。