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1、题目307:金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。
1、题目306:金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
1、题目305:金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,应当根据所提供的被执行人基本信息数据,在本单位生产数据库或实时备份库中查询,并通过网络执行查控系统实时反馈查询结果。
1、题目304:金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,被执行人未开立账户,金融机构应反馈查无开户信息。
1、题目303:金融机构协助人民法院采取网络查控措施时,应在收到查控措施数据及电子法律文书后,根据办理结果数据生成加盖电子印章(可以是单位公章或网络查控专用章)的协助执行结果回执,通过网络执行查控系统向执行法院反馈。
1、题目302:金融机构协助人民法院采取网络查控措施时,金融机构反馈信息,仅以当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。
1、题目301:金融机构误付假币,由误付的个人对客户等值赔付。若发生负面舆情,金融机构应当妥善处理并消除不良影响。
1、题目300:金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。
1、题目299:金融机构违反个人存款账户实名制规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款;情节严重的,可以吊销经营许可证,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
1、题目298:金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处20万元以上50万元以下的罚款。
