1、题目403:柜员日终处理不包括()。

1、题目326:金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

1、题目325:金融机构在协助有权机关办理冻结、扣划存款过程中,根据业务需要可以通知存款单位或个人。

1、题目324:金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。

1、题目323:金融机构在履行客户尽职调查义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

1、题目322:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

1、题目321:金融机构在接到人民法院的协助执行通知书后,向当事人通风报信,致使当事人转移存款的,法院有权责令该金融机构限期追回。

1、题目320:金融机构在计算账户加总余额时,账户币种为外币的,应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇中间价折合为人民币计算。

1、题目319:金融机构在报告可疑交易时,应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的”与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、”原因不明”等可疑原因。

1、题目318:金融机构应对具有访问客户敏感信息权限的用户进行梳理和核查,加强重点业务和重要岗位管理,遵循”权责对应”原则,对具有访问客户敏感信息权限的账号实行实名制管理,明确责任人。

1、题目317:金融机构应当遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定,不得违反规定对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金。