1、题目 400:柜员对自己尾箱内不能联动销号的凭证做手工销号处理,将凭证标记为()状态。

1、题目329:经过经办人签字确认可以由非授权人代领农商银行企业网银UKEY。

1、题目328:经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过24小时。

1、题目327:仅中华人民共和国境内的金融机构应当遵守个人存款账户实名制规定。

1、题目326:金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

1、题目325:金融机构在协助有权机关办理冻结、扣划存款过程中,根据业务需要可以通知存款单位或个人。

1、题目324:金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。

1、题目323:金融机构在履行客户尽职调查义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

1、题目322:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

1、题目321:金融机构在接到人民法院的协助执行通知书后,向当事人通风报信,致使当事人转移存款的,法院有权责令该金融机构限期追回。

1、题目320:金融机构在计算账户加总余额时,账户币种为外币的,应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇中间价折合为人民币计算。