1、题目390:柜面手工申请用印机盖章时,对于多次申请或者申请错误的印章用印申请,审核人应当()。

1、题目339:客户尽职调查的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

1、题目338:客户尽职调查的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

1、题目337:客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由金融机构报告。

1、题目336:客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的农商银行报告。

1、题目335:可疑交易报告的继续报告时间为3个月。

1、题目334:开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。

1、题目333:开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务,原则上应当由开户申请人本人亲自办理;符合条件的,可以由他人代理办理。

1、题目332:境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构、特定非金融机构应当积极配合办理。

1、题目331:经中国人民银行支付结算部门批准,省联社作为间接参与者参加中国人民银行第二代支付系统(包括大额支付业务处理系统,小额支付业务处理系统、网上支付跨行清算系统。

1、题目330:经营地与注册地不在同一行政区域的存款人,在异地开立基本存款账户的,应出具未开立基本存款账户的说明材料。