1、题目387:规范纸质票据背书要求,受理转贴现业务时,拟贴入银行必须确认交易对手已记载背书,禁止无背书买卖票据;已贴入银行必须于转贴现业务()在本手背书的被背书人栏记载本机构名称,保障自身票据权利。

1、题目342:客户尽职调查也称”了解你的客户”。

1、题目341:客户尽职调查是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

1、题目340:客户尽职调查时所规定一次性交易中的”票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

1、题目339:客户尽职调查的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

1、题目338:客户尽职调查的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

1、题目337:客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由金融机构报告。

1、题目336:客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的农商银行报告。

1、题目335:可疑交易报告的继续报告时间为3个月。

1、题目334:开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。

1、题目333:开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务,原则上应当由开户申请人本人亲自办理;符合条件的,可以由他人代理办理。