1、题目349:根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》,商业银行应当建立健全(),加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

1、题目380:农商银行应积极配合省联社解决支付清算中的业务差错,督促辖内分支机构及时核对、处理。

1、题目379:农商银行要指定反洗钱违规举报受理部门,设置专人负责受理举报工作。对于举报工作应实行实名举报。

1、题目378:农商银行要以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,综合利用客户信息管理(ECIF)、核心业务、信贷业务、人力资源系统数据确保全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

1、题目377:农商银行要强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任,推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程等工作要求。

1、题目376:农商银行要将洗钱风险纳入全面风险管理体系,洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。

1、题目375:农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位,科学配备适度的兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人员的充足性、专业性和稳定性等要求。

1、题目374:农商银行须严格遵守人民银行和农信银支付清算系统运行工作日和运行时间的规定。

1、题目373:农商银行系统应履行反洗钱宣传义务,积极开展反洗钱内外部宣传工作,每半年至少开展一次面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动,及时汇总报告宣传工作成果。

1、题目372:农商银行未来应收账款是指合同项下卖方义务未履行完毕的预期应收账款。

1、题目371:农商银行审计稽核部负责审核授权业务配置的合规性,检查和评价综合前端业务授权制度执行合规情况。