1、题目 344:根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,公司的受益所有人按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

1、题目385:农商银行营业网点只有办理现金业务的现金区需要实现监控全覆盖。

1、题目384:农商银行营业机构使用的业务凭证,须采用统一格式,不得错用凭证或擅自使用自制凭证。

1、题目383:农商银行应制定科学的远程集中授权与现场管理考核评价制度,合理制定考核指标,通过定量与定性相结合的方式。

1、题目382:农商银行应优化服务岗位人力资源配置,合理、足额配备网点服务人员,明确岗位职责及分工。网点至少配备网点负责人1名,柜员2名,大堂保安员1名,有智能柜员机的网点至少配备专兼职大堂经理1名(可由柜员兼岗)。

1、题目381:农商银行应实行双人管库、双人调款、三人押运、双人守库制度;。

1、题目380:农商银行应积极配合省联社解决支付清算中的业务差错,督促辖内分支机构及时核对、处理。

1、题目379:农商银行要指定反洗钱违规举报受理部门,设置专人负责受理举报工作。对于举报工作应实行实名举报。

1、题目378:农商银行要以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,综合利用客户信息管理(ECIF)、核心业务、信贷业务、人力资源系统数据确保全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

1、题目377:农商银行要强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任,推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程等工作要求。

1、题目376:农商银行要将洗钱风险纳入全面风险管理体系,洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。