1、题目194:当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易属于大额交易报告标准之一。

1、题目535:伪造、变造票据和结算凭证上的签章或其他记载事项的,应当承担民事责任或刑事责任。

1、题目534:伪造、变造的人民币由经办业务的商业银行统一销毁。

1、题目533:投融资性同业银行结算账户原则上应当由存款银行一级法人和一级分行开立,二级分行确有开立需要的,应当由一级法人进行授权,不得转由一级分行授权。

1、题目532:同一银行机构网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查无误,则以后该客户到本网点办理相关业务时均无需再对其身份信息进行联网核查。

1、题目531:同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的,只需按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

1、题目530:同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。

1、题目529:同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当同时提交大额交易报告。

1、题目528:同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人可以开立一个及一个以上的非绑定账户入金的Ⅲ类户。

1、题目527:通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的,银行可为开户申请人开立Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户。

1、题目526:通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户,处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡,可以作为其他银行账户的绑定账户。