1、题目136:出票人由于最近12个月因签发空头支票受到行政处罚,罚款已经缴清,被列入支票凭证限售名单的,自列入名单之日起()内没有出现签发空头支票等失信行为的,可以解除限售措施。

1、题目593:义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。

1、题目592:义务机构应当加强对非自然人客户的尽职调查,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。

1、题目591:义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

1、题目590:义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。

1、题目589:义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。

1、题目588:以风险为基础的分析是”客户尽职调查”制度的重要组成部分。

1、题目587:已开立Ⅰ类户的开户申请人在同一银行申请开立Ⅲ类户的,银行可在Ⅰ类户实体介质上加载Ⅲ类户功能。

1、题目586:已建立农民工工资支付监控预警平台并实现工资支付动态监管的地区,专用账户开立、撤销不再要求进行书面备案。

1、题目585:已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人存款查询业务,对代销且无法确定金额的第三方产品,银行业金融机构不应告知申请人到相关机构查询。

1、题目584:已故存款人的公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人办理已故存款人小额存款提取业务,应当向存款所在银行业金融机构提交死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料。