1、题目53:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查,或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的,有关法律、行政法规有处罚规定的,依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的,由中国人民银行及其分支机构予以警告,并处()的罚款。

1、题目677:预警信息核查结果分为四类:正常、问题、外部违规、内部违规。属于问题的,录入处理意见;属于外部违规的,录入风险提示;属于内部违规的,录入整改意见,提交预警管理岗审核。

1、题目676:与投资项目有关的人民币前期费用资金和通过利润分配、清算、减资、股权转让、先行回收投资等获得的用于境内再投资人民币资金应当按照专户专用原则,分别开立人民币前期费用专用存款账户和人民币再投资专用存款账户存放,账户可以办理现金收付业务。

1、题目675:有效的遗嘱只能在继承开始后才有效力。

1、题目674:邮寄银行询证函、跟函、以符合相关规定的数字方式办理银行询证函及回函,均应被视为银行业金融机构可接受的函证方式。

1、题目673:由我国军人(武装警察)持军人(武装警察)身份证件开立的账户无需开展尽职调查。

1、题目672:营业网点被确认为”不合格”的,考评年度内相关人员、网点均不得参与运行管理条线评先

1、题目671:银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

1、题目670:银行在为存款人不论是开立一般存款账户、专用存款账户,还是临时存款账户时,应在其基本存款账户开户登记证上登记账户名称、账号、账户性质、开户银行、开户日期,并签章。

1、题目669:银行在确保分支机构能够及时获得相关存款人身份信息的前提下,可以将分支机构登记的存款人身份信息集中管理。

1、题目668:银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。