1、题目36:《现金管理暂行条例实施细则》规定,开户单位之间的经济往来,必须通过()进行转账结算。

1、题目694:在运行”三铁”考评中,发生”利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户,归集、过渡银行和客户资金、套取资金”现象的,相关营业网点直接确认为”不合格”等级。

1、题目693:在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户尽职调查的措施。当对客户及其交易的风险认知和程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。

1、题目692:在银行没有开立存款帐户的个人向银行交付款项后,也可以通过银行办理支付结算。

1、题目691:在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算,账户内须有足够的资金保证支付,本办法另有规定的除外。

1、题目690:在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,为避免妨碍或者影响正常交易,农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人尽职调查工作。

1、题目689:在特殊情况下,储户可以用口头或者函电形式申请挂失,但必须在7天内补办书面申请挂失手续。

1、题目688:在进行票据查询时,要把”有无他查”作为必查项。对查复方回复”有他行查询”及审核过程中发现疑点的票据要采用实地查询、传真查询等多种方式进一步核对,并将落实结果写在查复书背面,加盖支行业务公章和经办人章。

1、题目687:在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料。

1、题目686:在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或”外国政要”名单。

1、题目685:在办理继承公证过程中查询或者核实银行业金融机构管理、知悉的具有遗产性质的其他财产权益的情况不可依照《关于简化查询已故存款人存款相关事项的通知》执行。