1、题目30:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。

1、题目700:支付结算业务的查询查复书或电报,要妥善保管,按查询书日期顺序排列,按月装订,视同联行查询查复书归档保管。

1、题目699:支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。

1、题目698:支付结算实行集中统一和分级管理相结合的管理体制。

1、题目697:针对支付系统业务连续性管理,各单位应每半年对自身的危机处置预案进行评估,根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。

1、题目696:赵经理出国考察期间,上级主管部门指定由黄副经理代理经理,这属于指定代理。

1、题目695:在自然人客户尽职调查中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。

1、题目694:在运行”三铁”考评中,发生”利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户,归集、过渡银行和客户资金、套取资金”现象的,相关营业网点直接确认为”不合格”等级。

1、题目693:在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户尽职调查的措施。当对客户及其交易的风险认知和程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。

1、题目692:在银行没有开立存款帐户的个人向银行交付款项后,也可以通过银行办理支付结算。

1、题目691:在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算,账户内须有足够的资金保证支付,本办法另有规定的除外。