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广州市某有限公司于2022年11月1日办理一般户开户业务,客户经理因故未能在当天完成尽职调查,柜员于当日开立待激活账户,于当日完成人行备案。
2022年6月23日,A柜员根据季度改密要求修改了ATM密码,2022年7月26日因岗位调动,B柜员接管ATM并在当天修改了密码,根据季度改密要求,B柜员应在10月26日前完成季度改密工作。
2022年8月5日,柜员根据业务部门提交的《收入确认通知单》及《服务协议》建立收费计划,《收入确认通知单》约定收费时间为“每季终了后次月15日前”,柜员录入系统的首次结算时间为2022年8月5日。
A公司与B网点签订《资金监管协议》,协议约定资金出账条件为:“1.监管人凭《授权支付通知书》和监管账户的支付结算凭证,办理划款。2.B公司法人签字并加盖B公司公章的《专用账户资金支付通知》和监管账户的支付结算凭证,办理划款”。柜员在办理资金监管账户签约时,资金出账条件录入为:1.《授权支付通知书》和监管账户的支付结算凭证;2.《专用账户资金支付通知》和监管账户的支付结算凭证。
跨境人民币汇入业务中,常见误命中有()
跨境人民币业务中,可信客户办理境外工作的个人客户薪酬收款,关于资料审查说法正确的有()
跨境人民币汇款业务允许客户委托近亲属(配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女,下同)代为办理,由近亲属代办时,关于资料审查说法正确的有()
关于关注客户办理跨境人民币业务,下列关于资料审查说法正确的有()
可信客户,办理单笔20万元以内(含)的跨境人民币收付业务,凭()、()直接办理
跨境人民币业务,除港澳居民个人单日额度内收款等监管规定的特定情形外,按照风险程度分为()和()
