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每月考试考试考试考试
2,420
多选题

以下关于办理有权机关查冻扣业务的说法,正确的有( )。

A
办理扣划业务的,原则上相关款项应划至法院执法款账户、税务或海关的财政专用账户
B
需划至其他个人或单位账户的,各分行应提高警惕,并进一步通过电话、网站、上门等方式与相关有权机关核实法律文书,核实无误后,方可办理
C
各分行办理查冻扣业务时,不再主动向有权机关执法人员询问被查询、冻结、扣划的账户是否为涉嫌犯罪人员所有
D
对办理查冻扣业务中涉及的客户信息、交易明细、法律文书、有权机关执法人员等信息严格保密,严禁私自留存记录或透露给他人
E
对于涉及国家安全调查、反洗钱调查和案件协查等敏感性和保密性要求的信息,应严格遵循《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反洗钱法》等相关规定

答案解析

正确答案:ABCDE
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