外币现钞金额当日存入（含结汇）累计等值（ ）以上（不含）的，个人还应提供经海关签章的《海关申报单》正本。

各分行误收或者误付假币的，应当在2个工作日内向当地人民银行报告并解缴假币实物。

假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于6个月。

现金柜员为客户办理外币现金存入业务时，对我行尚未开办现钞业务的币种，应予拒收。

客户张先生来银行办理支取人民币1万元，柜员从尾箱拿出1万元交给客户后在系统操作取款交易。

自助设备原则上每周应清机加钞1次，特殊情况下可结合自助设备周均付款量，适当延长清机加钞周期，每个月至少清机加钞1次。

身份证明文件为居民身份证、临时身份证或港澳居民来往内地通行证的，应通过公民身份信息联网核查系统核查证件信息的真实性、有效性。

识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东是外国政要、国际组织高级管理人员及其关系人等特定自然人客户的，应由合规部采取强化的身份识别措施后根据合规部意见确定是否建立业务关系。

个人客户在柜面使用其持有的我行账户办理跨行转账汇款时（含代办），同时出示付款人白金卡（含）以上借记卡，我行免收汇款手续费。

白金卡客户使用非白金卡（含）以上账户办理柜面转账业务时，在《结算业务申请书》收费栏勾选“上述款项及相关费用请从上述账户内支付”并标注“XX卡客户，免收手续费”，无需登记白金卡号。

系统对客户证照到期后90天仍未更新的账户进行控制，但水、电、气等客户基本民生类业务、信用卡及我行贷款等资产业务还款除外。