《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,金融机构在与客户业务存续期间，应当采取持续的尽职调查措施。针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，金额机构应当采取相应的强化尽职调查措施，必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务，或者（ ）已经建立的业务。

银行对空头支票退票后，在10个工作日内经核实存在下列情况的，无需向当地中国人民银行分支机构报告：（）。

根据有关空头支票相关规定，符合限售凭证及数量管理的条件包括（ ）。

下列各项中，有关汇票与支票的区别的表述中正确的有（ ）。

甲签发现金支票给乙，乙于到期日前丢失，遂立即通知付款银行停止支付，下列说法中正确是（ ）。

支票必须记载下列事项：（ ）支票上未记载前款规定事项之一的，支票无效。

下列关于电子商业汇票信息查询说法正确的是（ ）。

下列可以作为小额支付系统银行本票代理付款行拒绝受理的理由是（ ）。

银行以善意且符合规定和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件，未发现异常而支付金额的，对（ ）不再承担付款的责任。

根据《票据法》规定，下列各项中，属于票据行为的有（ ）。

票据权利在下列期限内不行使而消灭（ ）。