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长沙分行2023年运营题库(新)
494
简答题

1.请简述交易分析任务处理时效,分别以工作环节维度[如风险排查、风险处置措施/差错确认等]和预警模型类型维度。2.请结合分行工作要求,阐述运营再审核与交易分析系统预警管控账户异议处置流程(区分单位账户及个人账户)及办理时效。3.什么情形下应该在反洗钱风险管理系统中报告客户洗钱风险事件?

答案解析

正确答案:
长沙分行2023年运营题库(新)

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