分行开立跨境人民币资本项目账户，需经分行（ ）部门进行确认并出具审批意见。

经常项目非经营性项下个人外汇汇款业务，当日累计（ ）的收汇或付汇业务，可凭本人有效身份证件通过我行营业网点直接办理，或本人通过电子银行渠道办理。

客户在首次办理不占用额度结售汇业务时，应由网点（ ）做好材料登记[目前，该台账长沙分行未汇总至上级行零售银行部]，以台账方式记录留学院校录取通知书、劳动合同等结售汇材料相关信息。

下列关于“30040个人客户信息维护”交易说法错误的有（）

下列关于单位客户在柜面签约了资金监管平台的账户使用中，说法正确的有（）

湖南xx公司来我行开户时，系统提示法人命中反洗钱监控名单，柜员比对信息后仍无法排除可疑，应上报（）审核无误后方可办理后续业务。

单位或者个人对“公安下发的可疑账户”提出异议的，银行和支付机构应当做好解释说明，引导客户向（）进行申诉，由公安部门出具处置意见。

银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务，银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复涉案账户外的其他账户业务。

对于涉案账户开户人确认账户（不含涉案账户）为他人冒名开立的，应出具被冒用身份开户并同意销户的声明，各经营机构可通过（）交易为其办理销户。

如客户对“惩戒人员”管控申诉，受理网点应引导客户直接向（）进行申诉，由其出具处置意见。

雨花亭支行因落实电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理相关工作要求，需主动对三个月无代发记录的个人账户采取批量只收不付管控，应本着“精准防控、减少误伤”的原则，在实施前开展“客户影响、反诈效果”双评估，确定“最小、必要”的管控范围，并报请（）审批通过后方可实施。