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农民工工资专用账户和工资保证金专业账户被纳入优先受偿权事项进行统一管理,故有权机关对两类账户进行查封。冻结、划扣时应提醒有权机关账户资金的特殊性质。()
在办理新型网络犯罪案件冻结资金返还时,应确认已冻结账户不存在其他有权机关冻结或轮候冻结后,才能办理资金返还业务。()
网点柜员在办理查冻扣业务时,仅依照调查人员在法律文书上注明“涉嫌犯罪”字样,未根据法律文书内容进行分析判断。就可以在“是否为涉嫌犯罪人员”字段中选择为“是”。()
某网点收到司法机关调查人员邮寄来的司法查询法律文书及调查人员工作证复印件,柜员与会计经理对文书要素审核无误后,随即办该笔理相关司法查询业务。()
在受理各级监察委员会在查询冻结相关司法业务时,发现文书不全,要素欠缺等问题,应当要求各级监察委员会采取必要的补正措施()
因小王账户已销户,理财类业务返款入账失败挂入支行27304001801,柜面核对内部账明细无误后,通过专业运营平台将资金转入客户他行同名账户。
客户经理小刘及小李办理采用上门取单的方式办理XX公司网银密码重置业务,经办人身份证为复印件加盖公章,未核对原件,柜员小王可以受理。
单位账户将托管标识由“是”修改成“否”时,如该账户存在网银签约,应先解约网银后再办理托管标识修改业务。
现金出纳长短款转营业外收支可通过专业运营平台处理。
中国银行至分行营业部开立同业银行结算账户,营业部可采取向中国银行一级法人发送大额支付查询书核实相关开户信息或者由账户所涉业务的分行对口管理部门上门核实开户意愿。
