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多选题
以下关于零售贷款存续期间的反洗钱管理要求，说法正确的是：（）
A
A.各级办理机构按照相关规定做好客户身份资料、交易信息资料、交易记录的留存工作。
B
B.加强对贷款资金流向和还款资金来源合规性的监测，存续期持续开展客户识别、可疑交易监测等工作，防范洗钱和恐怖融资风险。
C
C.各级机构和相关人员如有发现或者“有合理理由”怀疑客户涉及洗钱、涉及恐怖融资等非法活动，及时向同级反洗钱管理职能部门报告。
D
D.对于业务存续期间发现客户涉及可疑交易或涉及制裁名单等情形，应立即采取提前收贷等各项风险控制措施。
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
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代理推介业务由（）向客户提供融资或与客户进行资产与项目交易并承担投资风险。
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分行在开展代理推介业务过程中，严禁提供（）。
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客户与合作机构客户达成项目合作意向后，由( )与其签订《代理推介协议》。
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以下哪类产品（）不属于信贷资产证券化。
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绿色债务融资工具的注册材料必须包括第三方专业机构出具的环境效益评估结果。
