世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）。

根据安全评估办法规定，银行机构安全评估累计得分在（ ）以上的，列为安全防范优秀单位。

单位的（ ）对本单位的内部治安保卫工作负责。

银行金融机构各单位安全保卫第一责任人是（ ）

银行进行市场定位时只能采用一种策略。（ ）

符合国家有关规定的境外自然人可以申请个人贷款。（ ）

贷款档案主要包括借款人相关资料和贷后管理相关资料。（ ）

授信风险越高的客户，贷后检查次数就应该越多、频率应越高。（ ）

“三个办法、一个指引”的适用范围是中华人民共和国境内经国务院银行业监督管理机构批准设立的所有银行业金融机构。（ ）

贷款行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。（ ）

《物权法》规定，抵押人应当在主债权诉讼时效期间内行使抵押权；未行使的，人民法院不予保护。（ ）