发放个人存单质押贷款前，如存单为本网点开具的，不需要对存单进行确认和止付。（ ）

自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。

自然人客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。

自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。

自然人客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。

当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

金融机构应当建立健全身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对不同客户，采取与风险相适应的风险控制措施。

各级机构在开展可疑案例分析中，未按规定对提交或排除的可疑交易报告进行分析、甄别，并记录分析过程的,应给予（ ）经济处罚。

在办理支付业务过程中，仿造、篡改支付业务信息、差错业务调账凭证等相关资料，或盗用本行、他行或客户资金的，给予( )。

签发汇票未使用专用凭证、印章、密押的，将给予( )警告至记过处分。