对于收款人为未在本机构开立账户的个人汇款，收款人拒绝接收，应立即办理退汇；经2个月无法交付的汇款，应立即办理退汇。（ ）

目前营业机构采用的记账法有（ ）。

新一代柜面系统在对外资金清算模式上，采用（ ）两级清算模式。

客户是指与营业机构有直接或间接业务关系的（ ）。

客户通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是（ ）。

以下操作可以远离洗钱陷阱的是（ ）。

银行业金融机构对下列（ ）交易无需报送可疑交易报告。

中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）。

自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。

自然人客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。

自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。