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银行存款考试题库
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判断题

当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。( )

答案解析

正确答案:A

解析:

答案为A,即正确。根据中国的反洗钱法律规定,当日单笔或累计交易达到一定金额时,金融机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。这些交易包括人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支。这个举报制度旨在监测和防止洗钱活动,确保金融系统的安全和合规性。
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