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银行存款考试题库
2,336
多选题

人民银行开展反洗钱现场检查的措施有( )。

A
进入金融机构进行检查
B
询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C
查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D
检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

人民银行开展反洗钱现场检查时采取的措施包括:进入金融机构进行检查、询问金融机构的工作人员对检查事项作出说明、查阅、复制与检查事项相关的文件和资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料进行封存,以及检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。选择答案ABCD的原因是,这些措施是在反洗钱现场检查过程中常见的步骤和要求,涉及了对金融机构的调查、询问、查阅文件和资料、以及检查数据系统等方面。因此,答案ABCD包含了人民银行反洗钱现场检查的常规措施。
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