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农信审查合规知识题库
1,215
多选题

下列哪些属于集团客户。

A
在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的;
B
共同被第三方企事业法人所控制的;
C
主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的;
D
存在其他关联关系,可能不按公允价格原则转移资产和利润,商业银行认为应当视同集团客户进行授信管理的。

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

的答案是ABCD。 A选项是正确的,集团客户是在股权上或经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的。 B选项是正确的,集团客户是共同被第三方企事业法人所控制的。 C选项是正确的,集团客户包括主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制的。 D选项是正确的,如果存在其他关联关系,可能不按公允价格原则转移资产和利润,商业银行认为应当视同集团客户进行授信管理。
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