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农信审查合规知识题库
1,215
多选题

各营业机构应遵循()的原则,严格客户身份识别。

A
严格准入
B
重点识别
C
持续关注
D
详细登记
E
及时报告

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

各营业机构应遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记和及时报告的原则,严格客户身份识别。选项ABCDE是正确答案,因为客户身份识别是金融机构进行风险防控的重要环节,需要采取多种措施确保客户的身份真实可靠。严格准入、重点识别、持续关注、详细登记和及时报告是常用的原则和措施,可以有效地管理和监控客户身份信息,减少潜在风险。
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