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农信审查合规知识题库
1,215
多选题

营业网点应严格执行有关反洗钱法律法规,不得为个人客户开立哪些账户()。

A
假名账户
B
实名账户
C
匿名账户
D
与身份证姓名一致的账户

答案解析

正确答案:AC

解析:

根据题目要求,营业网点应严格执行有关反洗钱法律法规,因此不得为个人客户开立匿名账户,因为匿名账户无法追溯账户持有人的真实身份和资金流向,容易被用于洗钱等违法活动。 另外,假名账户也是不允许开立的,因为假名账户指的是使用别人的身份信息开立的账户,同样存在身份追溯困难的问题。 而与身份证姓名一致的账户是符合要求的实名账户,因为这种账户可以准确核实客户的身份信息。 综上所述,选项AC是正确的答案。
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