安全检查方式分为()和()。采用以普查与抽查、明查与暗查、自查与互查、定期检查与不定期检查的检查方法;采取听、看、问、查、评的现场检查与非现场检查相结合的具体检查方法。
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《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求:商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度,将银行员工()作为内部管理制度的重要内容。
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求:商业银行应当建立(),加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转帐等可疑交易的监测力度。
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求:商业银行应将须交付的网银安全工具当场交给客户本人,并提醒客户核对()上编号的一致性。
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求,商业银行应建立员工代理开户业务(),禁止营业网点员工在本网点代理他人开户。
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求,对代理个人客户开立结算账户的,商业银行应当落实现行监管制度()的相关要求,并探索采取账户管理有效措施,积极防范代理风险。
《四川银行业金融机构从业人员禁止性规定》规定“严禁对()不实行“双人双锁管理”或“密码钥匙分管”,交接时不实行“平行交接”。”
《四川银行业金融机构从业人员禁止性规定》规定“严禁单位公章、合同专用章、财务专用章、票据专用章及其他重要柜面业务专用章管理制度不遵循()的原则,在刻制、领用、保管、使用、停用和销毁环节存在重大缺陷。”
《四川银行业金融机构从业人员禁止性规定》规定“严禁不向客户明示()”
《四川银行业金融机构从业人员禁止性规定》规定“严禁为代销产品提供(),包括承诺本金或收益保障。”
《四川银行业金融机构从业人员禁止性规定》规定“严禁挪用客户()资金和理财产品。”
