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《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求:商业银行（）指标权重应当明显高于其他类指标。
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求:商业银行应加强业务全流程管理，不断完善内控制度并提高制度执行力。正确处理业务发展和()的关系。
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求:对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取（）等适当措施防患于未然。
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求:商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工()作为内部管理制度的重要内容。
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求:商业银行应当建立（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转帐等可疑交易的监测力度。
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求:商业银行应将须交付的网银安全工具当场交给客户本人，并提醒客户核对（）上编号的一致性。
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应建立员工代理开户业务（），禁止营业网点员工在本网点代理他人开户。
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，对代理个人客户开立结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度（）的相关要求，并探索采取账户管理有效措施，积极防范代理风险。
《四川银行业金融机构从业人员禁止性规定》规定“严禁对（）不实行“双人双锁管理”或“密码钥匙分管”，交接时不实行“平行交接”。”
《四川银行业金融机构从业人员禁止性规定》规定“严禁单位公章、合同专用章、财务专用章、票据专用章及其他重要柜面业务专用章管理制度不遵循（）的原则，在刻制、领用、保管、使用、停用和销毁环节存在重大缺陷。”
