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单选题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。
单选题
被列入《中国人民银行反洗钱调查》的客户,应重新评定客户风险等级,至少应评为关注类。
单选题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。
单选题
对于不配合客户身份识别、开户理由不合理等情形,银行有权拒绝开户。
单选题
金融机构在识别客户身份时,如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑,应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
单选题
客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
单选题
对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。
单选题
新建客户的风险等级是低风险。
单选题
初、复评结果不一致或进行高风险客户洗钱风险等级调整的,需经反洗钱办公室审核认定才能生效。
单选题
下列属于反洗钱工作保密事项的有( )。
