单位定期存款是不能办理质押贷款的。（）

金融机构应当按照（）、（）、（）、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（）年（）月（）日起施行。

（），是指虽然不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

如果客户出示的身份证件存在明显瑕疵或者与客户自身情况存在严重差异，如客户与身份证件记载的性别、年龄不符，身份证件已经失效，身份证件明显属于伪造、篡改等情况下，应当（）为客户办理业务。

客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应（）为客户办理业务。

对于连续（）个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，无法核实的应该停止为其提供收款服务。

单位存在异常开户情形的，支付机构应该按照反洗钱相关规定采取（）、强化客户尽职调查等措施，必要时拒绝开户。

内部审计人员获取审计证据的常用方法

商业银行内部审计章程包括（）

商业银行内部审计目标（）。