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单选题
查库人员可通过监控录像抽查业务的正确性、完整性和合法性,以下哪些属于监控录像抽查的内容()
单选题
查库制度执行情况检查包括()
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实物调拨及出入库原则是()
单选题
业务库房内保持清洁,确保无危险物品、无()、无()、无()、无鼠咬、无()事故
单选题
管库员岗位职责包括( )
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业务库管理的基本原则是()
单选题
金融机构应当按照()、()、()、()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自()年()月()日起施行。
单选题
(),是指虽然不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
单选题
如果客户出示的身份证件存在明显瑕疵或者与客户自身情况存在严重差异,如客户与身份证件记载的性别、年龄不符,身份证件已经失效,身份证件明显属于伪造、篡改等情况下,应当()为客户办理业务。
