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单选题
()是指最终拥有或者控制客户的自然人,以及交易的实际受益人。
单选题
有以下行为之一的,给予责任人经济处理;造成不良后果的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至撤职(解聘)处分;造成特别严重后果的,给予留用察看至开除处分。()
单选题
有以下行为之一的,给予责任人经济处理;造成不良后果的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至撤职(解聘)处分;造成特别严重后果的,给予留用察看至开除处分。()
单选题
有以下行为之一的,给予责任人经济处理;造成不良后果的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至撤职(解聘)处分;造成特别严重后果的,给予留用察看至开除处分。()
单选题
对未在四川省农村信用社开立账户的客户提供人民币单笔金额()万元(含)以上或者外币等值()美元(含)以上一次性现金汇款业务,应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件,将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面,并留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。
单选题
开立人民币基本存款账户,识别客户身份工作中以下说法正确的是:
单选题
查库人员可通过监控录像抽查业务的正确性、完整性和合法性,以下哪些属于监控录像抽查的内容()
单选题
查库制度执行情况检查包括()
单选题
实物调拨及出入库原则是()
单选题
业务库房内保持清洁,确保无危险物品、无()、无()、无()、无鼠咬、无()事故
