答案：客户号
答案：客户号
A. A.运营人员的个人名章采取个人负责制进行保管及使用，即个人名章应由本人进行保管并由本人亲自加盖使用，不得外借，不得超范围使用
B. B.客户提交我行办理业务的资料中需要验印的，应在验印后在已核验的印章旁边加盖本人“验印戳记”
C. C.对于已离开运营条线的人员，应将个人名章上缴给网点会计经理，会计经理应与离岗人员双人进行封包，并在封口处双签，注明封存日期保管在支行大库。运营管理部将按季对此类名章进行上收
D. D.单独提交验印交易打印的业务凭证，应作为附件随传票或作为业务/账户资料扫描到原业务交易影像中。
解析：题目要求判断哪个说法是错误的。根据选项，A选项要求个人名章应由本人保管并亲自使用，不得外借，不得超范围使用，这是正确的；B选项要求在需要验印的资料上加盖本人的"验印戳记"，这是错误的，因为应在验印后在已核验的印章旁边加盖本人的"验印戳记"；C选项要求已离开运营条线的人员应将个人名章上缴给网点会计经理，并进行封存，这是正确的；D选项要求单独提交验印交易打印的业务凭证应作为附件随传票或扫描到原业务交易影像中，这也是正确的。所以选项B是错误的，因为它与印章的使用规定相悖。
A. A.2021.4.8 16:00在三一大道支行柜面办理
B. B.2021.4.8 17:00在手机银行办理
C. C.2021.4.9 10:00拨打95558客户办理
D. D.2021.4.9 11:00在长沙分行营业部柜面由原柜员办理
解析：李某在2021年4月8日10:00在中信银行长沙分行营业部柜台办理一笔转账，选择次日到账，后发现转账收款信息有误需办理转账撤销，以下情形可办理撤销的是（ ） A.A.2021.4.8 16:00在三一大道支行柜面办理 B.B.2021.4.8 17:00在手机银行办理 C.C.2021.4.9 10:00拨打95558客户办理 D.D.2021.4.9 11:00在长沙分行营业部柜面由原柜员办理 答案:D 解析：根据题目描述，李某在2021年4月8日10:00在中信银行长沙分行营业部柜台办理了一笔转账，选择次日到账。后来发现转账收款信息有误，需要办理转账撤销。根据常规的操作流程，转账撤销需要在原办理的银行营业部柜面进行操作，因此只有选项D中的2021年4月9日11:00在长沙分行营业部柜面由原柜员办理才是正确的选择。
解析：总行运营中心非现场检查经理接收事实确认书申辩，对检查问题和申辩理由予以查证核实。如同意分行申辩，则结束整个非现场检查流程；如不同意分行申辩或发现新的问题，则驳回分行申辩
分行非现场检查经理接收驳回的事实确认书申辩，确认问题并下发交易机构整改，不可再次申辩。
A. A.该交易原则上应于T+3自然日17点前完成，如T+3自然日为非工作日，则可顺延至此后的第一个工作日内进行补录
B. B.在补录时，应根据业务实质及资金交易链路，进行交易对手的确认
C. C.客户从他行账户转账至我行内部账户用于开立单位定期的，在补录时，应补录我行账户的账号、户名、开户行行名、开户行行号信息
D. D.客户单位将资金转入我行内部账户后再汇出至他行账户的，在补录时，应补录他行账户的账号、户名、开户行行名、开户行行号信息
解析：的答案是C。 题目中提到的正式启用柜面渠道因业务场景使用内部账户所涉反洗钱信息补录功能，这是指在柜面渠道办理业务时，由于业务场景需要使用内部账户进行资金交易，需要对反洗钱信息进行补录的功能。 选项A说法正确，交易原则上应于T+3自然日17点前完成。如果T+3自然日是非工作日，则可顺延至此后的第一个工作日内进行补录。这是为了确保补录工作在合理的时间范围内完成。 选项B说法正确，补录时应根据业务实质及资金交易链路，进行交易对手的确认。这是为了核实交易对手的身份和资金来源，以确保反洗钱的合规性。 选项C说法错误。题目中提到的是客户从他行账户转账至我行内部账户用于开立单位定期的，补录时应补录我行账户的账号、户名、开户行行名、开户行行号信息，而不是补录他行账户的信息。 选项D说法正确，如果客户单位将资金转入我行内部账户后再汇出至他行账户，补录时应补录他行账户的账号、户名、开户行行名、开户行行号信息。这是为了记录资金的流向和交易对手的信息，以便进行监控和追溯。 因此，选项C是说法有误的选项。
A. A.客户不配合身份识别
B. B.开立业务与客户身份不相符
C. C.客户开户理由不合理
D. D.客户有组织分批开户
解析：的答案解析： A选项：正确。如果客户不配合身份识别的要求，银行有权拒绝为其办理开户。 B选项：正确。如果客户开立的业务与其身份不相符，银行有权拒绝为其办理开户。 C选项：正确。如果客户提供的开户理由不合理，银行有权拒绝为其办理开户。 D选项：正确。如果客户有组织分批开户的情况，银行有权拒绝为其办理开户。 因此，正确选项为ABCD。
A. A.银行机构原则上不得为未成年人开通手机银行、网上银行等自助业务
B. B.确因学习和工作需要，经法定代理人确认，或者银行机构对未成年人的生活来源证明材料审核无误的，银行机构可以为未成年人开通自助业务。
C. C.银行机构为未成年人开通非柜面转账业务的，只能与未成年人本人签订协议，并且根据未成年人资金收付状况，约定向非同名账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等。
D. D.对超出约定限额和笔数的非柜面转账交易，应到银行柜台办理
解析：关于未成年人申请开通个人网银的说法，错误的是C. 银行机构为未成年人开通非柜面转账业务的，只能与未成年人本人签订协议，并且根据未成年人资金收付状况，约定向非同名账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等。 答案解析：根据题目要求，题目要求找出错误的说法。根据银行机构的规定，未成年人申请开通个人网银时，银行机构原则上不得为其开通手机银行、网上银行等自助业务（选项A是正确的）。然而，选项C中提到银行机构为未成年人开通非柜面转账业务时，只能与未成年人本人签订协议，并约定转账的限额和笔数等，这是正确的做法。因此，选项C是错误的说法，其他选项均符合规定。
A. A.提供三方存管协议
B. B.提供营业执照、《基本存款账户信息》
C. C.提供法人及经办人身份证
D. D.提供授权书
E. E.进行电话核实
