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长沙分行2023年运营题库
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长沙分行2023年运营题库
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292、王某2021年3月1日被长沙市公安局认定存在出租出借账户行为,我行收到名单信息后,核心系统将控制王某2026年3月1日前无法在我行新开账户。()

答案:A

长沙分行2023年运营题库
581、经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd70-6b5b-3040-c039-62ee46700006.html
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697、XX养老保障管理产品受托财产已在长沙分行营业部开立活期存款账户,现需办理定期存款业务,在以下哪几家网点办理可与托管产品活期存款账户共用已备案的通用资料,无需再次提供。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd70-6b5b-3428-c039-62ee4670001a.html
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729、办理920201核准类单位账户激活,以下说法错误的是( )。
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631、个人客户信息建立交易若为柜员录入信息有误,可采取如下方法处理( )
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242、关于30800信用卡网点确认,以下说法不正确的是。( )
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90、对于各分行收缴的非税收入,凡直接缴入国库的部分均应通过( )科目进行核算,地方财政部门、当地人民银行另有规定的除外。
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753、办理902184/司法冻结业务,说法错误的是( )。
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375、2023年4月6日(周四),长沙XX法院持单位基础开户资料及经财政厅批准的省级预算单位开立银行账户申请表至中信银行长沙分行开立财政零余额账户,柜面受理资料并办理相关开户手续,下列描述错误的是()。
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516、对于纳入优先受偿权事项的农民工工资专用账户和工资保证金账户,遇有权机关坚持办理查封、冻结或者划拨,我行工作人员应立即向分行客户主管部门、运营管理部、法律部门报告,并由( )告知当地两类账户监管部门后,根据法律部门的审核指令进行业务处理。
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476、有权机关通过网络查控平台等线上渠道对农民工工资专用账户、农民工工资保证金账户进行查封、冻结或划拨时,系统自动拒绝办理,并向有权机关提示账户的特殊性质。( )
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292、王某2021年3月1日被长沙市公安局认定存在出租出借账户行为,我行收到名单信息后,核心系统将控制王某2026年3月1日前无法在我行新开账户。()

答案:A

长沙分行2023年运营题库
相关题目
581、经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,以下说法正确的是( )

A. A.中止该账户所有业务

B. B. 银行通知涉案账户开户人重新核实身份,如未在3日内向银行重新核实身份的,应对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务

C. C.银行重新核实账户开户人身份后,可恢复开户人名下所有账户业务

D. D.账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应向银行出具被冒用身份开户并同意销户的申明,银行予以销户

解析: 题目描述了涉案账户被认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台"涉案账户"名单后的处理措施。正确的说法应包括以下几点: A. 中止该账户所有业务。 B. 银行通知涉案账户开户人重新核实身份,如未在3日内向银行重新核实身份的,应对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。 D. 账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应向银行出具被冒用身份开户并同意销户的申明,银行予以销户。 选项C不是正确的,因为银行重新核实账户开户人身份后,只能恢复开户人名下所有账户业务,而不是对其他账户暂停非柜面业务。 所以,选项ABD是正确的。

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697、XX养老保障管理产品受托财产已在长沙分行营业部开立活期存款账户,现需办理定期存款业务,在以下哪几家网点办理可与托管产品活期存款账户共用已备案的通用资料,无需再次提供。( )

A. A.长沙分行营业部

B. B.分行事业部专柜

C. C.袁家岭支行

D. D.邵阳分行营业部

解析: 题目要求找出可以与托管产品活期存款账户共用已备案通用资料且无需再次提供的网点。根据题目描述,托管产品已在长沙分行营业部开立活期存款账户,因此长沙分行营业部是可以共用已备案通用资料的。其他选项分行事业部专柜、袁家岭支行和邵阳分行营业部并没有提到与托管产品活期存款账户共用已备案通用资料的信息。所以,选项ABCD都是正确答案。

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729、办理920201核准类单位账户激活,以下说法错误的是( )。

A. A.激活账号与基本存款账户信息或开户许可证记载一致

B. B.录入开户许可证核准号与基本存款账户信息或开户许可证记载一致

C. C.2022年3月9日,A支行办理长沙市XX商务有限公司基本账户开户,当日办理激活,核准日期和支付生效日为2022年3月9日

D. D.2022年3月8日,A支行办理长沙市XX财政局基本账户开户,人行长沙中心支行于3月9日核准,并核发开户许可证,激活时可支付生效日应为3月9日

解析:题目要求找出说法错误的选项。选项A、B、C都是正确的陈述,与规定一致。选项D中提到的核准日期和支付生效日为2022年3月9日与题目中提到的2022年3月8日不一致,因此选项D是错误的。所以答案是D。

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631、个人客户信息建立交易若为柜员录入信息有误,可采取如下方法处理( )

A. A.由网点附上说明,与客户进行电话核实后直接修改

B. B.重新填写客户信息表,进行信息修改

C. C.将个人客户信息登记表的影像打印,说明修改原因进行修改,无需联系客户

D. D.无需处理,待客户下次办理业务时进行修改

解析:个人客户信息建立交易若为柜员录入信息有误,可采取如下方法处理( ) 答案:C. 将个人客户信息登记表的影像打印,说明修改原因进行修改,无需联系客户 解析:选项C提出了一种方法,即将个人客户信息登记表的影像打印,说明修改原因进行修改,无需联系客户。这个方法的好处是可以直接进行修改,避免了与客户电话核实的时间成本和沟通成本。同时,由于是柜员录入信息有误,柜员自己可以进行修改,无需依赖客户的参与。

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242、关于30800信用卡网点确认,以下说法不正确的是。( )

A. A.提供客户本人身份证件

B. B.需拍摄交易场景

C. C.影像应包括中信银行信用卡现场确认单(电子凭证)

D. D.原则上不允许在柜面办理,如客户投诉意愿强烈,可由客户出具说明后可在柜面办理

解析:题目要求关于30800信用卡网点确认的说法不正确。选项A表示需要提供客户本人身份证件,符合题目要求。选项B表示需要拍摄交易场景,符合题目要求。选项C表示影像应包括中信银行信用卡现场确认单(电子凭证),符合题目要求。选项D表示原则上不允许在柜面办理,如客户投诉意愿强烈,可由客户出具说明后可在柜面办理,这与题目要求不符,所以答案选择D。

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90、对于各分行收缴的非税收入,凡直接缴入国库的部分均应通过( )科目进行核算,地方财政部门、当地人民银行另有规定的除外。

A. A.273-38代收财政款项

B. B.231-07财政性存款

C. C.239-01待结算财政款项

D. D.273-38其他应付及暂收款项-代收财政款项

解析:的正确答案是C。根据题目,各分行收缴的非税收入,凡直接缴入国库的部分应通过待结算财政款项科目进行核算,地方财政部门、当地人民银行另有规定的除外。选项C中的231-07财政性存款即为待结算财政款项科目,是正确的核算科目。

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753、办理902184/司法冻结业务,说法错误的是( )。

A. A.有权机关执法人员其中一人应在冻结存款通知书银行留存联上签字并留存联系方式

B. B.核对“协助冻结通知书”及法律文书文件编号,注意当通知书与法律文书编号不一致时,司法回执联上需补充记载法律文书文件编号

C. C.若冻结涉及多个账户,需在回执联上注明办理最后一个账户冻结的时间并精确到分钟,将相关交易凭证附影像

D. D.若客户存在轮候冻结,应在回执联上记载轮候冻结情况

解析:题目要求选择说法错误的选项。答案选项AC。在办理902184/司法冻结业务时,有权机关执法人员不需要在冻结存款通知书银行留存联上签字并留存联系方式(选项A错误)。另外,办理涉及多个账户的冻结时,回执联上不需要注明办理最后一个账户冻结的时间并精确到分钟(选项C错误)。

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375、2023年4月6日(周四),长沙XX法院持单位基础开户资料及经财政厅批准的省级预算单位开立银行账户申请表至中信银行长沙分行开立财政零余额账户,柜面受理资料并办理相关开户手续,下列描述错误的是()。

A. A.账户性质为专用存款账户

B. B.账户计息标志为“计息”

C. C.4月14日向当地人行进行核准备案,同时并向人行国库处进行报备。

D. D.2023年6月4日,该单位办理法人信息变更,柜面仅需向人行提交变更信息核准,无需向人行国库处办理信息变更报备事项。

解析:的答案是BCD。 解析: A. 选项A描述了该账户的性质为专用存款账户,这是符合情况描述的正确信息。 B. 选项B描述了账户计息标志为"计息",也符合情况描述的正确信息。 C. 选项C描述了在4月14日向当地人行进行核准备案,并向人行国库处进行报备,这是符合相关规定的正确操作。 D. 选项D描述了该单位在2023年6月4日办理法人信息变更时,只需向人行提交变更信息核准,无需向人行国库处办理信息变更报备事项。根据情况描述,这是符合相关规定的正确操作。 综上所述,选项A、B和D都是正确描述的,因此答案是BCD。

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516、对于纳入优先受偿权事项的农民工工资专用账户和工资保证金账户,遇有权机关坚持办理查封、冻结或者划拨,我行工作人员应立即向分行客户主管部门、运营管理部、法律部门报告,并由( )告知当地两类账户监管部门后,根据法律部门的审核指令进行业务处理。
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476、有权机关通过网络查控平台等线上渠道对农民工工资专用账户、农民工工资保证金账户进行查封、冻结或划拨时,系统自动拒绝办理,并向有权机关提示账户的特殊性质。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd70-6c1d-9db0-c039-62ee46700007.html
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