答案:A
答案:A
A. A.凭公安/反诈中心出具“解除他行涉案银行账户处置措施的函”解除
B. B.经营机构尽调排除可疑后,解除
C. C.重新核实客户身份并进行风险提示后,销户
D. D.以上均可
解析: 题目要求选择涉案个人在我行开立的非涉案账户的解除方式。根据选项进行分析,凭公安/反诈中心出具“解除他行涉案银行账户处置措施的函”解除(A)是一种解除方式。经营机构尽调排除可疑后解除(B)也是一种解除方式。重新核实客户身份并进行风险提示后销户(C)也是一种解除方式。因此,所有选项都是涉案个人在我行开立的非涉案账户的解除方式,所以答案为ABCD。
A. A.由客户填写《中信银行对公投资者风险评估书》,包括评估结果等需填写完整,加盖单位公章或预留印鉴,并由法人签字。
B. B.客户提供法人、经办人身份证和授权书,柜员进行联网核查
C. C.上门服务资料需包括上门服务协议、上门服务专用记录单和上门服务授权书,业务办理完后由客户经理二次上门,请客户签字确认。
D. D.柜员对客户加盖全部印鉴进行核印,在右上方记载验印编号,并打印验印凭证扫描
E. E.柜员就风险评估事项与法人进行电话核实
解析:的答案是BD。 解析: A. 选项A描述了客户需要填写《中信银行对公投资者风险评估书》,包括评估结果等信息,并需要加盖单位公章或预留印鉴,并由法人签字。这是风险评估的正确操作流程。 B. 选项B描述了客户提供法人和经办人的身份证和授权书,柜员进行联网
A. A.审核单位客户提交的存款证实书原件及进账单
B. B.审核单位客户填写的单位综合业务申请书
C. C.审核存款证实书与核心系统电子底卡是否相符
D. D.审核存款证实书正面是否加盖我行柜面业务专用章、背面是否勾选支取事项并记载申请日期,核印客户预留印鉴
解析:单位客户办理定期存款部分支取时,经办柜员应审核哪些要点() 答案: ABCD 解析:单位客户办理定期存款部分支取时,经办柜员需要审核以下要点: A. 审核单位客户提交的存款证实书原件及进账单:需要核对存款证实书和进账单的原件,确保支取操作的合法性。 B. 审核单位客户填写的单位综合业务申请书:核对填写的单位综合业务申请书,确保信息准确无误。 C. 审核存款证实书与核心系统电子底卡是否相符:核对存款证实书上的信息与核心系统电子底卡上的信息是否一致。 D. 审核存款证实书正面是否加盖我行柜面业务专用章、背面是否勾选支取事项并记载申请日期,核印客户预留印鉴:核对存款证实书的正面是否有银行柜面业务专用
A. A.须拒绝办理,并及时报告
B. B.柜员严格按照现金运营业务管理要求进行现金实物清分、收付操作
C. C.对客户开展尽职调查,核实客户资金来源、去向及用途
D. D.对属于“伪现金”或类似异常交易的,录入反洗钱风险管理系统并上报分行合规部