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长沙分行2023年运营题库
802
多选题

747、根据《中信银行反洗钱名单监控管理办法》,我行名单监控规则为优先比对监控对象的( )。

A
A.姓名
B
B.证件类型
C
C.证件号码
D
D.账号

答案解析

正确答案:BC

解析:

的答案是BC。根据《中信银行反洗钱名单监控管理办法》,我行名单监控规则为优先比对监控对象的B.证件类型和C.证件号码。这意味着在进行反洗钱名单监控时,首先要比对监控对象的证件类型和证件号码,以确保符合反洗钱规定。
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