A、A.姓名
B、B.证件类型
C、C.证件号码
D、D.账号
答案：BC
解析：的答案是BC。根据《中信银行反洗钱名单监控管理办法》，我行名单监控规则为优先比对监控对象的B.证件类型和C.证件号码。这意味着在进行反洗钱名单监控时，首先要比对监控对象的证件类型和证件号码，以确保符合反洗钱规定。
A、A.姓名
B、B.证件类型
C、C.证件号码
D、D.账号
答案：BC
解析：的答案是BC。根据《中信银行反洗钱名单监控管理办法》，我行名单监控规则为优先比对监控对象的B.证件类型和C.证件号码。这意味着在进行反洗钱名单监控时，首先要比对监控对象的证件类型和证件号码，以确保符合反洗钱规定。
A. A.需逐户经分行金融同业部门审批同意
B. B.要求执行首次开户面签制度,确实无法面签的,应经分行金融同业部门审批同意后再予开户
C. C.他行一级分行办理开户的,应通过大额支付系统发送大额核实报文到开户行进行核实
D. D.我行不得为异地（跨省、直辖市、自治区）客户开立同业银行结算账户,确需开户的,应经分行金融同业部书面审批同意
解析：答案选项B。根据题目要求，开立同业银行结算账户需要执行首次开户面签制度。如果确实无法进行面签，需要经过分行金融同业部门的审批同意后才能开户。选项B正确地描述了这个要求。
解析：的答案是B，错误。题目描述了A支行申请将抵质押物品权证实物由本支行进行保管，并经由一级分行运营管理部总经理审批同意后进行办理。根据题目中的信息，A支行并不需要将实物保管在本支行，而是需要办理出入库业务。因此，答案为错误，而不是正确。
解析：题目解析 题目描述中提到了在非运营时间通过标准流程办理公共运营业务，需要经过分行运营管理部负责人签批后报送总行运营管理部审核。根据这个描述，可以判断答案应为A.正确，因为符合规定的流程要求。
A. A.仅变更单位单位注册资金时，应提供新营业执照、法人身份证、经办人身份证、授权委托书（如有）、变更单位银行结算账户申请书
B. B.仅更新单位财务联系人身份证件的有效期时，应提供法人身份证、经办人身份证件、拟更新的个人身份证件、授权委托书（如有）
C. C. 变更单位财务负责人时，应提供新营业执照、法人身份证、经办人身份证、单位银行结算账户附加信息表（含授权委托事项）、变更后人员的身份证件
D. D. 变更经营地址（不含变更人民银行账户管理系统登记的地址信息），应提供新营业执照、法人身份证、经办人身份证、单位银行结算账户附加信息表（含授权委托事项）
解析：题目描述了不同情况下单位账户变更业务所需的资料。正确答案是C，因为在变更单位财务负责人时，需要提供新营业执照、法人身份证、经办人身份证、单位银行结算账户附加信息表（含授权委托事项）、变更后人员的身份证件。
A. A.核实事项选择为“其他”
B. B.业务经办人员核实：请问贵单位授权哪位员工前来我行办理预留财务联系人变更手续？
C. C.如选择与单位法人进行地址核实：请问贵单位注册地址是？
D. D.变更事项核实：贵单位今天办理的是财务经办人员变更，请问确定变更为张女士作为贵单位日常业务的财务经办人员吗？
解析：的答案是ABCD。题目描述了柜台办理财务联系人员信息变更业务时，经办柜员小明与单位法人电话核实的情况。选项A指出核实事项应选择"其他"，这是一个流程错误。选项B和C是正确的核实话术，用于确认授权员工和注册地址。选项D也是正确的变更事项核实，用于确认变更为张女士作为贵单位日常业务的财务经办人员。因此，答案选择了所有正确的选项，即ABCD。
A. A.核实本人不能亲自办理原因、与代理人关系
B. B.该账户暂时只能进账不能出账
C. C.代理开户授权书是否由存款人亲自签字
D. D.联系电话是否为本人使用
解析：2020年5月7日，因购房贷款需要，客户刘女士代理其正在异地出差的丈夫张先生来我行柜台办理开卡业务，在审核相关资料无误后，经办柜员小陈与张先生进行电话核实，以下哪些内容为本次核实中必须核实的事项（ ）。 答案解析： 根据题目描述，柜员小陈与张先生进行电话核实，需要核实一些事项。选项 A 核实本人不能亲自办理原因、与代理人关系，这是核实代理人身份和授权关系的重要事项。选项 B 该账户暂时只能进账不能出账，与本题无关，不需要核实。选项 C 代理开户授权书是否由存款人亲自签字，这是核实代理开户授权书的重要事项。选项 D 联系电话是否为本人使用，这是核实联系方式的重要事项。因此，正确答案是 ABCD。
A. A.A类
B. B.B类
C. C.C类
D. D.D类
解析：根据题目要求，应对账客户每个自然季度内至少回签一次。对于未在前两个账期内回签的客户，第三个账期分行应对该客户进行上门对账。答案中选择了A类和B类作为正确答案，这意味着对于A类和B类客户，如自然季度内前两个账期均未回签，则第三个账期分行应对该客户进行上门对账。
