A、A.加盖戳记的人民银行(同业)现金缴款单
B、B.业务凭证(有权人签字)
C、C.中信银行出库明细表
D、D.人民银行电子业务回单(如有)
E、E.加盖戳记的现金清分交款单(如有)
答案：ABCDE
解析：题目解析 这道题目是关于金库上缴现金入账交易所需包含的影像资料。根据选项内容，正确的答案是ABCDE。理由如下： A选项：加盖戳记的人民银行(同业)现金缴款单是上缴现金的凭证之一。 B选项：业务凭证是确认有权人签字的凭证，也是必要的影像资料。 C选项：中信银行出库明细表与交易本身无关，所以不是必要的影像资料。 D选项：人民银行电子业务回单可能与交易相关，如果有的话也应包含在内。 E选项：加盖戳记的现金清分交款单可能与交易相关，如果有的话也应包含在内。
A、A.加盖戳记的人民银行(同业)现金缴款单
B、B.业务凭证(有权人签字)
C、C.中信银行出库明细表
D、D.人民银行电子业务回单(如有)
E、E.加盖戳记的现金清分交款单(如有)
答案：ABCDE
解析：题目解析 这道题目是关于金库上缴现金入账交易所需包含的影像资料。根据选项内容，正确的答案是ABCDE。理由如下： A选项：加盖戳记的人民银行(同业)现金缴款单是上缴现金的凭证之一。 B选项：业务凭证是确认有权人签字的凭证，也是必要的影像资料。 C选项：中信银行出库明细表与交易本身无关，所以不是必要的影像资料。 D选项：人民银行电子业务回单可能与交易相关，如果有的话也应包含在内。 E选项：加盖戳记的现金清分交款单可能与交易相关，如果有的话也应包含在内。
A. A、微信视频核实办理
B. B、客户经理上门办理
C. C、客户临柜办理
D. D、企业手机银行在线视频核实办理
解析： 题目描述了我行支持本地企业开立基本存款账户法人开户意愿核实的实现形式。要求找出不包括在内的实现形式。根据选项中的内容，只有选项A中的微信视频核实办理不符合要求，其他选项都是支持本地企业开立基本存款账户法人开户意愿核实的实现形式，所以选项A是不包括在内的，是正确答案。
A. A.对法人面签并留存视频、音频资料，开户初期原则上不开通非柜面业务
B. B.对财务负责人面签并留存视频、音频资料，开户初期原则上不开通非柜面业务
C. C.对法人面签并留存视频、音频资料，视风险程度谨慎开通非柜面业务
D. D.对财务负责人面签并留存视频、音频资料，视风险程度谨慎开通非柜面业务
解析：对于法定代表人对单位经营规模及业务背景不清楚的情况，应采取（ ） A.A.对法人面签并留存视频、音频资料，开户初期原则上不开通非柜面业务 B.B.对财务负责人面签并留存视频、音频资料，开户初期原则上不开通非柜面业务 C.C.对法人面签并留存视频、音频资料，视风险程度谨慎开通非柜面业务 D.D.对财务负责人面签并留存视频、音频资料，视风险程度谨慎开通非柜面业务 答案:A 解析：根据题目描述，当法定代表人对单位经营规模及业务背景不清楚的情况下，应该采取对法人面签并留存视频、音频资料的方式。根据选项A，对法人面签并留存视频、音频资料，并在开户初期原则上不开通非柜面业务，符合对于法定代表人不清楚情况下的处理要求，因此选项A是正确的选择。
解析： 题目中提到可以在办理账户撤销手续后再将我行资金监管账户平台解约，并将账户余额转入施工总承包单位账户。答案选择B，错误，是因为根据题目描述，可以在撤销账户后解约，这意味着解约是在账户撤销之后进行的，而不是在办理账户撤销手续前。因此，答案为错误。
A. A.某客户李X欲使用临时居民身份证在我行开立账户，询问用途，表示3个月后可能需要存钱，柜员直接受理客户开卡需求
B. B.未申领居民身份证的军人、武装警察开立账户，除出具军人、武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证件的证明材料
C. C.某客户张X，居住在长沙市雨花区，出生日期2005年2月7日，2021年2月8日来我行开立个人银行结算账户，可使用居民身份证或户口簿开户
D. D.2021年2月8日，客户王X来我行办理销户，客户信息中家庭地址未登记，柜员直接办理销户
解析： 题目要求选择关于客户有效身份证件识别的正确操作。选项A表示客户使用临时居民身份证在开立账户时，柜员应受理客户开卡需求，并询问用途，这是为了了解客户需求并提供适当的服务。选项B表示军人、武装警察开立账户时，除身份证外，还应提供军人保障卡或证明材料，这是为了确保客户的身份真实性和特殊身份的合法性。选项C表示客户居住在长沙市雨花区，根据出生日期和居住地，可以使用居民身份证或户口簿开户，这符合有效的身份识别要求。选项D表示客户办理销户时，柜员应核实客户信息中的家庭地址，确保销户操作的准确性和客户信息的完整性。根据要求，选项B是正确的答案。
A. A.分行账务中心
B. B.长沙分行营业部
C. C.支行营业部
D. D.二级分行营业部
解析：我行外汇衍生品业务保证金账户可在（ ）开立。 A.A.分行账务中心 B.B.长沙分行营业部 C.C.支行营业部 D.D.二级分行营业部 答案:ABD 题目解析：根据答案选项的ABD，可以推断外汇衍生品业务保证金账户可以在分行账务中心、长沙分行营业部和二级分行营业部开立。支行营业部没有包括在答案中，因此排除选项C。这些部门可能提供相应的服务和支持，使得客户可以开立外汇衍生品业务保证金账户。
A. A.收：应收单位贷款表内利息
B. B.收：应收单位贷款表外利息
C. C.付：应收单位贷款表内利息
D. D.付：应收单位贷款表外利息
解析：的答案是D. 付：应收单位贷款表外利息。 这是因为当核心业务系统在贷款合同规定的结息日自动批量结计单位贷款复利时，会计分录只涉及到付款方面，即将应收单位贷款表外的利息支付给单位借款人。
A. A.2020年5月20日，未在我行开立账户的张某柜面办理现金汇款1笔
B. B.2019年5月20日，已在我行开立账户的王某为他人代办取款1笔
C. C.2018年5月20日，A单位财务李某在我行开立账户，为A单位账户办理现金存入20万元
D. D.2017年5月20日，个人客户向某，非A单位财务预留人员，已在我行开立账户，为A单位账户办理现金存入1000元
解析：2021年5月20日涉恐类名单发生调整，根据我行一次性金融交易名单回溯要求，以下交易应进行回溯检查的是（ ） 答案：A. 2020年5月20日，未在我行开立账户的张某柜面办理现金汇款1笔 解析：根据题目要求，需要进行回溯检查的是符合以下条件的交易：未在我行开立账户且在2020年5月20日柜面办理的现金汇款。选项A满足这一条件，因此是正确答案。其他选项B、C、D都不符合回溯要求，因为它们要么是已在我行开立账户的交易，要么是在2019年、2018年、2017年发生的交易。
A. A.会计经理按月对网点运营条线客户信息保护工作进行自查，并按时报送ODCA中的“客户信息检查日”自查结果反馈调研表
B. B.平板式柜外清宣传内容为出厂设置，无需会计经理按月自查
C. C.员工已正式转岗至零售客户经理，但网点未来得及变更人行账户管理系统用户，仍使用该员工的用户进行人行账户备案和核准
D. D.综合柜员周末值现金柜班时，使用现金柜员的电脑终端和用户登录电脑
解析：根据客户信息保护工作要求，以下操作合规的是（ ）。 A.A.会计经理按月对网点运营条线客户信息保护工作进行自查，并按时报送ODCA中的“客户信息检查日”自查结果反馈调研表 B.B.平板式柜外清宣传内容为出厂设置，无需会计经理按月自查 C.C.员工已正式转岗至零售客户经理，但网点未来得及变更人行账户管理系统用户，仍使用该员工的用户进行人行账户备案和核准 D.D.综合柜员周末值现金柜班时，使用现金柜员的电脑终端和用户登录电脑 答案:C 答案解析：根据客户信息保护工作要求，操作合规的是员工已正式转岗至零售客户经理，但网点未来得及变更人行账户
