A、A.将客户信息以表格形式保存在办公电脑中，方便查询
B、B.通过微信群发送公文或内部要求
C、C.及时清理无用的敏感信息，对于在用的敏感信息进行加密保存
D、D.使用休假同事的用户在办公系统中进行工作处理
答案：C
解析：题目解析：选项A将客户信息以表格形式保存在办公电脑中，虽然方便查询，但存在信息泄露的风险，因此不符合信息安全要求。选项B通过微信群发送公文或内部要求，可能导致信息泄露，也不符合信息安全要求。选项C及时清理无用的敏感信息，对于在用的敏感信息进行加密保存，符合信息安全要求，因为及时清理无用的敏感信息可以减少信息泄露的风险，对在用的敏感信息进行加密保存可以提高信息的安全性。选项D使用休假同事的用户在办公系统中进行工作处理，涉及使用他人的用户账号，违反了账号安全和权限分离的原则，也不符合信息安全要求。因此，选项C是符合我行信息安全要求的行为。
A、A.将客户信息以表格形式保存在办公电脑中，方便查询
B、B.通过微信群发送公文或内部要求
C、C.及时清理无用的敏感信息，对于在用的敏感信息进行加密保存
D、D.使用休假同事的用户在办公系统中进行工作处理
答案：C
解析：题目解析：选项A将客户信息以表格形式保存在办公电脑中，虽然方便查询，但存在信息泄露的风险，因此不符合信息安全要求。选项B通过微信群发送公文或内部要求，可能导致信息泄露，也不符合信息安全要求。选项C及时清理无用的敏感信息，对于在用的敏感信息进行加密保存，符合信息安全要求，因为及时清理无用的敏感信息可以减少信息泄露的风险，对在用的敏感信息进行加密保存可以提高信息的安全性。选项D使用休假同事的用户在办公系统中进行工作处理，涉及使用他人的用户账号，违反了账号安全和权限分离的原则，也不符合信息安全要求。因此，选项C是符合我行信息安全要求的行为。
A. A. 应至迟于1月25日完成账户备案
B. B. 应至迟于1月26日完成账户备案
C. C. 存款人类别应选择“企业法人”
D. D.存款人类别应选择“其他组织”
解析：的正确答案是A。根据题目描述，湖南XX建筑公司长沙分公司在2023年1月25日在分行营业部开立了基本账户。在人行账户管理系统备案方面，一般要求在账户开立后的一定时间内完成备案操作。因此，应至迟于1月25日完成账户备案。
A. A.学生群体集中开户，经询问了解为开户用途实际为出售银行卡
B. B.客户段某连续多日在柜面支取现金49000元，柜面人员发现异常后要求客户提供身份证用于进行身份识别，客户以未达到大额支取标准为由拒绝提供，且拒绝预约大额取现一次性完成现金支取
C. C.客户方某办理挂失补卡，经识别证件为伪造
D. D.客户李某多次陪同他人来行办理个人账户开户，且经询问与所陪同人员间并非亲属、同事等关系
解析： 题目要求根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法（3.0版，2018）》，判断哪些情形应当拒绝交易并报告可疑交易。根据选项，A选项表示学生群体集中开户，但实际用途是出售银行卡，属于可疑交易；B选项表示客户连续多日支取现金，拒绝提供身份证用于身份识别，并拒绝预约大额取现，也属于可疑交易；C选项表示客户办理挂失补卡时，提供的证件是伪造的，也属于可疑交易；D选项表示客户多次陪同他人来行办理个人账户开户，且与所陪同人员没有亲属或同事关系，也属于可疑交易。因此，选项ABCD都是符合题目要求的答案。
解析：上门对账应于当季度内完成
A. A.客户的名称、住所
B. B.经营范围
C. C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D. D.授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
解析：根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括但不限于客户的名称、住所、控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限以及授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。所以答案选择了ABCD选项，包含了上述所有的信息要求。
解析：题目解析 题目描述中提到了在非运营时间通过标准流程办理公共运营业务，需要经过分行运营管理部负责人签批后报送总行运营管理部审核。根据这个描述，可以判断答案应为A.正确，因为符合规定的流程要求。
A. A. 营业结束后
B. B. 当日内
C. C. 对外营业开始前
D. D. 营业结束后或第二个工作日营业前
解析：答案选项C。根据题目要求，在节假日后的第一个工作日，网点会计经理应该根据本网点营业人员的日常分工情况，在对外营业开始前完成相关会计事项的交接。选项C准确地描述了这个要求。
A. A.本级行合规部
B. B.上级行合规部
C. C.上级运营管理部
D. D.本级业务主管部门
解析：题目解析： 题目要求选择各级行运营管理部在发现运营条线重大洗钱风险事件时应立即向谁报告。根据题目描述，正确的答案应是本级行合规部（A）和上级运营管理部（C）。因此，选项AC是正确的答案。
解析：对于可采用线下尽职调查方式的业务场景，由客户归属机构开展尽职调查工作。在客户归属机构负责人或授权人对尽调结果复核、审核确认，并出具经负责人或授权人签字同意的《开户/变更意见书》后，再由业务经办机构柜面办理
