372、关于日常工作中柜面印章、个人名章、戳记的使用,下列说法错误的有()
答案解析
解析:
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655、根据《中信银行一次性金融服务反洗钱管理规程》,我行一次性金融服务按照一次性金融服务反洗钱要求开展客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等,无需重复纳入大额交易和可疑交易监测范围。( )
645、根据长沙分行辖属机构数量,每年现场检查覆盖率需达到100%。( )
643、记名钻石卡纳入重要空白凭证管理,在607-13科目核算。 ( )
640、根据《中信银行一次性金融服务反洗钱管理规程》,一次性金融服务范畴仅涵盖在柜面办理的现金类交易,不存在非柜面、非现金的业务场景。( )
637、王某2021年3月1日被长沙市公安局认定存在出租出借账户行为,我行收到名单信息后,核心系统将控制王某2026年3月1日前无法在我行新开账户。( )
632、某支行柜员A将一本旧版通用凭证用作草稿本,未使用时妥善存放于柜台对外窗口的抽屉中。( )
630、客户A持现金10元,无卡存入中信银行客户B账户,需使用10010行内个人客户转账交易,无需要求付款人A提供身份证件,无需进行联网核查。( )
624、小王已持有一张我行借记卡Ⅰ类户,现申请办理借贷合一卡,核批后我行将向其发放信用卡及借记卡Ⅱ类户。( )
622、根据《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》文件要求,应做好汇款业务资料保存,办理汇款业务获取的汇款人、收款人等相关信息应至少保存5年。( )
621、为了解、核实金融机构反洗钱和反恐怖融资政策执行情况以及监管意见整改情况,中国人民银行及其分支机构对金融机构开展监管走访时,工作人员不得少于 2 人,并出示合法证件。( )
