367、对于流动就业、高校毕业生等群体开户，不得“一刀切”要求额外提供居住证、工作证明、社保记录等证明材料，主要是：

691、客户A来东风路支行替16岁的女儿小A开立结算用户用于支付学费，预留的手机号码为A的，柜员审核后以手机号码非实名制直接拒绝了客户的开户申请。（ ）

690、客户A持伊朗护照来行办理境外汇款，系统提示结果为反洗钱名单监控系统中命中的，柜员小王查询认为是同名误命中无风险，在申请单上签署同意后继续为客户办业务。（ ）

689、2022年2月25日，姓名为尼格买提·阿凡达提持居民身份证[有效期：长期]的客户来我行办理开户业务，经办柜员在核心系统录入的姓名和证件有效期内容为“姓名：尼格买提·阿凡达提，证件有效期：9999-12-31。”（ ）

669、支行不得对网点运营人员进行减法式营销任务考核，对于网点运营人员参与的业务/产品转介应给予加法式绩效奖励。（ ）

667、各分行对办理单位账户开户的企业，按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》与《中信银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》客户身份识别的相关要求，应按规定开展企业身份识别、尽职调查，同时做好其受益所有人身份识别和尽职调查。对办理跨境资金集中运营业务的企业除外。（ ）

655、根据《中信银行一次性金融服务反洗钱管理规程》，我行一次性金融服务按照一次性金融服务反洗钱要求开展客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等，无需重复纳入大额交易和可疑交易监测范围。（ ）

645、根据长沙分行辖属机构数量，每年现场检查覆盖率需达到100%。（ ）

643、记名钻石卡纳入重要空白凭证管理，在607-13科目核算。 （ ）

640、根据《中信银行一次性金融服务反洗钱管理规程》，一次性金融服务范畴仅涵盖在柜面办理的现金类交易，不存在非柜面、非现金的业务场景。（ ）

637、王某2021年3月1日被长沙市公安局认定存在出租出借账户行为，我行收到名单信息后，核心系统将控制王某2026年3月1日前无法在我行新开账户。（ ）