A、A.提供客户本人身份证件
B、B.需拍摄交易场景
C、C.影像应包括中信银行信用卡现场确认单(电子凭证)
D、D.原则上不允许在柜面办理,如客户投诉意愿强烈,可由客户出具说明后可在柜面办理
答案:D
解析:题目要求关于30800信用卡网点确认的说法不正确。选项A表示需要提供客户本人身份证件,符合题目要求。选项B表示需要拍摄交易场景,符合题目要求。选项C表示影像应包括中信银行信用卡现场确认单(电子凭证),符合题目要求。选项D表示原则上不允许在柜面办理,如客户投诉意愿强烈,可由客户出具说明后可在柜面办理,这与题目要求不符,所以答案选择D。
A、A.提供客户本人身份证件
B、B.需拍摄交易场景
C、C.影像应包括中信银行信用卡现场确认单(电子凭证)
D、D.原则上不允许在柜面办理,如客户投诉意愿强烈,可由客户出具说明后可在柜面办理
答案:D
解析:题目要求关于30800信用卡网点确认的说法不正确。选项A表示需要提供客户本人身份证件,符合题目要求。选项B表示需要拍摄交易场景,符合题目要求。选项C表示影像应包括中信银行信用卡现场确认单(电子凭证),符合题目要求。选项D表示原则上不允许在柜面办理,如客户投诉意愿强烈,可由客户出具说明后可在柜面办理,这与题目要求不符,所以答案选择D。
解析:、外国驻华使馆领馆在建立客户基本信息时居民标识选择非居民,但其开立的账户视同境内机构账户,而不是境外机构国际组织驻华机构境内外汇账户。
A. A.凭公安/反诈中心出具“解除他行涉案银行账户处置措施的函”解除
B. B.经营机构尽调排除可疑后,解除
C. C.重新核实客户身份并进行风险提示后,销户
D. D.以上均可
解析: 该题目问涉案个人在银行开立的非涉案账户的解除方式,要求选择正确的解除方式。根据题目给出的选项,选项A表示凭公安/反诈中心出具的函解除,选项B表示经营机构尽调排除可疑后解除,选项C表示重新核实客户身份并进行风险提示后销户,选项D表示以上均可。根据常规操作流程,涉案个人在开立非涉案账户后,应当根据情况采取不同的解除方式,可能需要凭公安/反诈中心的函解除,也可能需要经营机构尽调或重新核实客户身份后销户。因此,选项ABCD都是正确的解除方式。
A. A.资产托管部
B. B.金融同业部
C. C.运营管理部
D. D.经营机构
解析: 这道题是关于开立同业条线SPV账户时,如果需要新建虚拟客户号,必须在开户资料中明确关联的一级法人主客户号信息。如果一级法人尚未在该银行建立客户信息,应由经营机构或运营管理部的相关人员通过CRM系统进行新建。答案选项中,只有选项B(金融同业部)和选项D(经营机构)涉及到与开立同业条线SPV账户相关的部门。因此,答案选BD。
A. A.3月18日
B. B.3月19日
C. C.3月21日
D. D.3月22日
解析:题目要求在2022年3月18日收到交易分析任务后,A支行收到风险处置措施执行应在多少时间内处理完毕并反馈。根据题目信息,收到任务的当天是3月18日,所以答案可以是当天。选项B、C和D都是在3月18日之后的日期,不符合要求。选项A是当天,符合要求,因此答案选A。
A. A.我行对存放同业银行结算账户开立执行一级法人审批制度,即各分支机构因开展业务需要在其他银行开立同业银行结算账户的,应由总行相关部门审批后方可办理
B. B.对于开立结算性同业银行结算账户的请示,将由总行运营管理部直接行文批复分行
C. C.总行批复后,将存放同业银行结算账户的相关基本信息及总行批复文号、批复编号、批复到期日等信息维护进核心系统
D. D.在总行批复有效期内,分行应由双人至开户银行办理账户开立手续,其中,结算性同业银行结算账户由分行运营管理部双人办理,投融资性同业银行结算账户由分行金融同业等业务部门双人办理
解析:根据题目描述,关于我行至他行开立同业银行结算账户申请、审批流程的表述中,错误的是"D.在总行批复有效期内,分行应由双人至开户银行办理账户开立手续,其中,结算性同业银行结算账户由分行运营管理部双人办理,投融资性同业银行结算账户由分行金融同业等业务部门双人办理"。正确的表述应该是结算性同业银行结算账户由分行运营管理部双人办理,而投融资性同业银行结算账户由分行投融资部门双人办理。这是因为不同类型的同业银行结算账户需要由相应的部门办理,投融资性同业银行结算账户应由投融资部门办理,而不是金融同业等业务部门。