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2022年合规知识竞赛题库
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2022年合规知识竞赛题库
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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年。

A、5年

B、10年

C、15年

D、20年

答案:B

解析:人民币银行结算账户管理办法

2022年合规知识竞赛题库
农户信用评定程序包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-9730-c039-62ee46700006.html
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根据《四川农信员工违规行为处理办法(2021年修订版)》,以下不属于四川农信信贷业务十条禁令的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-9e70-c039-62ee46700011.html
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代理人可以同意债务人以非现金资产(实物或财产权利)抵偿债权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-92b8-c039-62ee46700010.html
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城镇个人是指常住在农村信用社服务辖区内,有固定居所的行政、企事业单位员工,有稳定合法收入的城镇居民和个体工商户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-9730-c039-62ee4670001b.html
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严禁吞没卡( )吞没卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-ab80-c039-62ee46700001.html
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依据《四川省农村信用社信贷资产风险分类管理办法》规定,符合财政部关于金融企业呆账认定条件之一的贷款的信贷资产至少应该划分为()类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-aab8-c039-62ee46700011.html
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下列哪些机构可以参与同业拆借业务()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-d908-c039-62ee46700006.html
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以下哪些类型的商户应当谨慎签约发展()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-b5e0-c039-62ee46700009.html
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依据《四川省农村信用社个人住房商业用房贷款暂行办法》规定,抵(质)押担保方式的贷款累计拖欠贷款本息()个月以内的,应采取电话催收、约见借款人、上门催收、公告催收等措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-a2e8-c039-62ee4670000f.html
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下列选项中,属于商业银行关系人范畴的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-f108-c039-62ee46700015.html
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题目内容
(
单选题
)
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2022年合规知识竞赛题库

银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年。

A、5年

B、10年

C、15年

D、20年

答案:B

解析:人民币银行结算账户管理办法

2022年合规知识竞赛题库
相关题目
农户信用评定程序包括( )。

A. 信用评定申请

B. 信用评定调查

C. 信用评定审查

D. 信用等级评定

E. 信用等级调整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-9730-c039-62ee46700006.html
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根据《四川农信员工违规行为处理办法(2021年修订版)》,以下不属于四川农信信贷业务十条禁令的是( )。

A. 严禁发放异地贷款

B. 严禁发放借名贷款

C. 严禁化整为零发放贷款

D. 严禁超越权限发放贷款

解析:川信联发(2021)66号《四川农信员工违规行为处理办法(2021年修订版)》第二章第三十七条

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代理人可以同意债务人以非现金资产(实物或财产权利)抵偿债权。

A. 正确

B. 错误

解析:不良债权风险代理工作管理暂行办法(川信联发〔2013〕95号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-92b8-c039-62ee46700010.html
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城镇个人是指常住在农村信用社服务辖区内,有固定居所的行政、企事业单位员工,有稳定合法收入的城镇居民和个体工商户。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-9730-c039-62ee4670001b.html
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严禁吞没卡( )吞没卡。

A. 非本人领取

B. 不按时回收

C. 保管

D. 登记

E. 上缴

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-ab80-c039-62ee46700001.html
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依据《四川省农村信用社信贷资产风险分类管理办法》规定,符合财政部关于金融企业呆账认定条件之一的贷款的信贷资产至少应该划分为()类。

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 损失

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-aab8-c039-62ee46700011.html
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下列哪些机构可以参与同业拆借业务()。

A. 企业集团财务公司

B. 信托公司

C. 金融资产管理公司

D. 金融租赁公司

E. 基金公司

解析:中国人民银行令〔2007〕第3号 《同业拆借管理办法》第六条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-d908-c039-62ee46700006.html
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以下哪些类型的商户应当谨慎签约发展()。

A. 无持续经营迹象的商户

B. 公益类、批发类、房地产、汽车销售类商户

C. 提供中介、咨询类服务商户

D. 商户及其法定代表人(负责人)在人民银行征信系统存在不良信息的

解析:川信联发〔2018〕125号《四川省农村信用社特约商户管理办法(2018年版)》第四章第十三条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-b5e0-c039-62ee46700009.html
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依据《四川省农村信用社个人住房商业用房贷款暂行办法》规定,抵(质)押担保方式的贷款累计拖欠贷款本息()个月以内的,应采取电话催收、约见借款人、上门催收、公告催收等措施。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-a2e8-c039-62ee4670000f.html
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下列选项中,属于商业银行关系人范畴的有( )

A. 商业银行董事、监事、管理人员

B. 信贷业务人员及其近亲属

C. 商业银行支行储蓄柜员

D. 商业银行董事投资的企业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-f108-c039-62ee46700015.html
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