A、董(理)事会
B、高管层
C、信息科技外包风险主管部门
D、信息科技外包执行团队
答案:ABCD
解析:《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》第六条
A、董(理)事会
B、高管层
C、信息科技外包风险主管部门
D、信息科技外包执行团队
答案:ABCD
解析:《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》第六条
A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人-公司的高级管理人员-通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。
B. 公司的高级管理人员-直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人-通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。
C. 公司的高级管理人员-通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人-直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。
D. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人-通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人-公司的高级管理人员。
解析:银发(2017)235号《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
A. 中国农业银行
B. 北京银行
C. 小额贷款公司
D. 中国进出口银行
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
A. 各类借款合同及从合同
B. 贸易融资类合同
C. 对外出具的资信证明、资金证明或存款证明
D. 信贷证明以及其他产生权利、义务关系的法律性文件
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
A. 正确
B. 错误
A. 不按借款合同规定用途使用贷款的。
B. 用贷款进行股本权益性投资的。
C. 用贷款在有价证券、期货等方面从事投机经营的。
D. 未依法取得经营房地产资格的借款人用贷款经营房地产业务的;依法取得经营房地产资格的借款人,用贷款从事房地产投机的。
E. 不按借款合同规定清偿贷款本息的。
A. 银行承兑汇票
B. 本外币贷款
C. 贴现
D. 银行卡透支
A. 每半年
B. 每年
C. 每两年
D. 每三年
解析:川信联发〔2018〕125号《四川省农村信用社特约商户管理办法(2018年版)》第七章第三十条