A、案件分类
B、信息报送
C、案件处置
D、监督管理
答案:ABCD
解析:《四川农信涉刑案件管理办法》等
A、案件分类
B、信息报送
C、案件处置
D、监督管理
答案:ABCD
解析:《四川农信涉刑案件管理办法》等
A. 通报案件形势,分析案件特点,做出案件预判,提示案件风险
B. 剖析典型案例,研究案防措施,提出工作要求,统筹工作安排
C. 组织办案队伍,部署案件调查,确定案件性质,组织案件处置
D. 确定问责尺度,督导后续整改,安排专项检查,组织后续评估
E. 评估案防工作,总结工作经验,交流工作思路,制定工作规划
解析:《四川农信涉刑案件管理办法》等
A. 身份证、户口簿、学历证书、结婚证明等资料
B. 行政、企事业单位人员提供由供职单位出具的职务、职称和工作年限的证明等资料
C. 个体工商户提供《工商营业执照》等证明其经营合规、合法的资料
D. 个人家庭经济收入情况资料
E. 个人开立的存款账户,存款业务发生的情况等相关资料
A. 内部原因
B. 外部原因
C. 信息不对称
D. 虚构资产
A. 正确
B. 错误
解析:人民币银行结算账户管理办法
A. 未按规范程序操作,导致分类不准确
B. 不真实反映信贷资产风险分类结果
C. 超权限认定信贷资产风险分类结果
D. 未按时上报信贷资产风险分类数据,影响上级行业管理部门上报和汇总分析
E. 对信贷资产风险分类工作审查不严、检查敷衍了事
A. 正确
B. 错误
解析:川信联发(2021)393号《四川农信个人生产经营贷款管理办法(2021年版)》第三章第十条
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析:银发【2013】2号《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 合同期未满,未经允许擅离企业的
B. 严重失职、营私舞弊,对企业利益造成重大损害的;
C. 严重违反劳动纪律或者企业规章制度被解除劳动合同的
D. 依法追究刑事责任被解除劳动合同的
解析:《四川省农村信用社企业年金方案》( 川信联发[2019]30号)
A. 信用
B. 保证
C. 抵押
D. 质押
A. 贷款申请书
B. 贷款意向保证书
C. 贷款发放通知
D. 落实贷前条件