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2022年合规知识竞赛题库
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2022年合规知识竞赛题库
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单选题
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根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定,被责令辞职人应在接到责令辞职通知后( )内向任免机关提出书面辞职申请。

A、3

B、5

C、15

D、30

答案:C

2022年合规知识竞赛题库
严禁网银开户不纳入授权管理,为未启用账户开通网银。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-ed20-c039-62ee4670000a.html
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非系统性重要银行资本充足率监管要求包括:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-a258-c039-62ee46700017.html
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行社应提高对借新还旧贷款检查频率,并对借新还旧的贷款每年度至少进行()次专项检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-dcf0-c039-62ee46700000.html
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法人、其他组织为保证人的,应当同时符合的条件包括但不限于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-c9f8-c039-62ee46700007.html
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贷后管理中需关注财务报表前后变动超过()以上的数据
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-2649-1650-c039-62ee46700014.html
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根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》,金融企业对样本资产开展现场调查,样本资产金额(债权为本金金额)最低为每批次资产的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-92b8-c039-62ee46700003.html
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影响客户洗钱风险等级的风险因素包括()
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在个人住房贷款中,关于贷款担保描述错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-9f00-c039-62ee46700023.html
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企业展开展商务宴请,每餐的接待标准原则上不超过( )元每人(含酒水)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-bdb0-c039-62ee46700008.html
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四川省农村信用社业务经营“20个不准”规定,不准核销员工及亲属贷款、员工担保贷款和员工责任贷款。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-9be0-c039-62ee46700024.html
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2022年合规知识竞赛题库
题目内容
(
单选题
)
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2022年合规知识竞赛题库

根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定,被责令辞职人应在接到责令辞职通知后( )内向任免机关提出书面辞职申请。

A、3

B、5

C、15

D、30

答案:C

2022年合规知识竞赛题库
相关题目
严禁网银开户不纳入授权管理,为未启用账户开通网银。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-ed20-c039-62ee4670000a.html
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非系统性重要银行资本充足率监管要求包括:

A. 最低资本要求

B. 储备资本要求

C. 逆周期资本要求

D. 附加资本要求

解析:中国银行业监督管理委员会令〔2012〕1号《商业银行资本管理办法(试行)》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-a258-c039-62ee46700017.html
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行社应提高对借新还旧贷款检查频率,并对借新还旧的贷款每年度至少进行()次专项检查。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解析:四川省农村信用社联合社
关于印发《四川农信贷后管理办法
(2020年修订版)》第五章三十六条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-dcf0-c039-62ee46700000.html
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法人、其他组织为保证人的,应当同时符合的条件包括但不限于()。

A. 依法成立,从事的经营活动合法合规,符合国家产业、行业、土地、环保政策和农村信用社行业信贷政策

B. 独立核算,自负盈亏,有健全的管理机构和财务制度,有享有所有权或者依法处分权的独立财产

C. 收入来源稳定,现金流量充足,具有代为清偿债务能力,愿接受农村信用社的信贷监督

D. 信用等级在A级(含)以上

E. 保证人信用状况良好,无重大不良信用记录

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贷后管理中需关注财务报表前后变动超过()以上的数据

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-2649-1650-c039-62ee46700014.html
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根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》,金融企业对样本资产开展现场调查,样本资产金额(债权为本金金额)最低为每批次资产的( )。

A. 0.6

B. 0.7

C. 0.8

D. 0.9

解析:金融企业不良资产
批量转让管理办法(财金〔2012〕6号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-92b8-c039-62ee46700003.html
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影响客户洗钱风险等级的风险因素包括()

A. 客户特性

B. 地域

C. 业务

D. 行业/职业

解析:银发【2013】2号《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

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在个人住房贷款中,关于贷款担保描述错误的是()。

A. 保证人必须是贷款人与之签订了商品房销售贷款合作协议书的,且又是借款人所购住房或商业用房的开发商或售房单位

B. 在所抵押的住房或商业用房取得房屋所有权证并办妥抵押登记后,根据保证合同约定,保证人不再履行保证责任,一次性退回保证金

C. 贷款人应与借款人、抵押人、保证人同时签订个人住房商业用房借款合同

D. 采取阶段性担保加本房抵押的担保方式,由售房人承担连带责任保证,售房人须在贷款人处开立保证金专户并按不低于贷款金额的10%存入保证金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-9f00-c039-62ee46700023.html
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企业展开展商务宴请,每餐的接待标准原则上不超过( )元每人(含酒水)。

A. 350

B. 450

C. 550

D. 650

解析:《四川省省属国有企业商务招待管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-bdb0-c039-62ee46700008.html
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四川省农村信用社业务经营“20个不准”规定,不准核销员工及亲属贷款、员工担保贷款和员工责任贷款。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-9be0-c039-62ee46700024.html
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