A、警告至记过处分
B、造成重大决策失误或其他严重后果的
C、给予记大过至开除（解除劳动合同）处分
D、造成严重后果的，给予警告至记大过处分
答案：ABC
A、警告至记过处分
B、造成重大决策失误或其他严重后果的
C、给予记大过至开除（解除劳动合同）处分
D、造成严重后果的，给予警告至记大过处分
答案：ABC
A. 及时性
B. 有效性
C. 准确性
D. 关联性
解析：中华人民共和国反洗钱法（中华人民共和国主席令第五十六号）第五条
A. 3至12个月
B. 3至6个月
C. 3至24个月
D. 6至12个月
A. 正确
B. 错误
A. 信用
B. 保证
C. 抵押
D. 质押
A. 具有固定住所或稳定的经营场所
B. 有稳定的经济收入，有偿还贷款本息的能力，无重大不良信用记录
C. 持有与售房人签订的真实、合法、有效的购房合同、协议或其他有效证明文件
D. 能够提供符合贷款人要求的担保
E. 支付符合农村信用社规定比例的购房首付款
A. 正确
B. 错误
解析：中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知（银发〔2002〕第1号）
A. 借款人依合同约定归还贷款本息情况
B. 借款人职业、收入、健康状况等影响其还款能力和诚意的因素变化情况
C. 借款人工作单位、住址、联系电话等信息的变更情况
D. 担保变化情况
E. 其他可能影响贷款质量的因素变化情况
A. 特约商户拓展
B. 特约商户资质审核
C. 特约商户巡查
D. 合作协议签订
解析：川信联发〔2018〕125号《四川省农村信用社特约商户管理办法（2018年版）》第十章第四十二条
A. 因紧急避险，被迫采取非常规手段处置突发事件，且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的。
B. 受他人胁迫实施违法违规行为，事后及时报告并积极采取补救措施，且未造成损害的。
C. 在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意意见且有证据予以证实的。
D. 违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的。
解析：《四川农信涉刑案件管理办法》等
A. 原贷款作为借款人正常生产经营所需的铺底性流动资金或周转性流动资金，难以一时抽出
B. 借款人在农村信用社信用评级为A级以上（含）且在评级有效期内
C. 借款人偿还贷款的意愿良好，不欠利息，社企合作关系较好
D. 最近一期贷款风险分类为正常或关注
E. 贷款借新还旧金额应控制在对客户的统一授信额度内
