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2022年合规知识竞赛题库
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有下列情形之一的,不得担任商业银行的董事、高级管理人员

A、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利的

B、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的

C、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的

D、个人所负数额较大的债务到期未清偿的

答案:ABCD

2022年合规知识竞赛题库
在个人住房贷款中,关于贷款担保描述错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-cde0-c039-62ee46700013.html
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下列选项中,不能作为流动资金贷款用途的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-e168-c039-62ee46700006.html
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在使用微信、QQ等社交工具时,应避免()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-9e70-c039-62ee46700002.html
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《中华人民共和国民法通则》规定,诉讼时效期间从()起计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-9410-c039-62ee46700019.html
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《商业银行法》规定,设立农村商业银行的注册资本最低限额为( )人民币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-ed20-c039-62ee46700011.html
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根据FATF关于"洗钱风险"的定义,洗钱风险是()洗钱威胁作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-c968-c039-62ee46700009.html
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单位当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的()倍。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-d138-c039-62ee4670001e.html
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抵押物价值评估和确认应遵循的原则不包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-c9f8-c039-62ee4670001d.html
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《中华人民共和国民法通则》规定,被撤销的民事行为从行为()起无效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-9410-c039-62ee46700008.html
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借款人发生违约行为时,贷款人根据借款人违约情况,可采取债权保护措施有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-be40-c039-62ee46700003.html
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题目内容
(
多选题
)
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2022年合规知识竞赛题库

有下列情形之一的,不得担任商业银行的董事、高级管理人员

A、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利的

B、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的

C、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的

D、个人所负数额较大的债务到期未清偿的

答案:ABCD

2022年合规知识竞赛题库
相关题目
在个人住房贷款中,关于贷款担保描述错误的是()。

A. 保证人必须是贷款人与之签订了商品房销售贷款合作协议书的,且又是借款人所购住房或商业用房的开发商或售房单位

B. 在所抵押的住房或商业用房取得房屋所有权证并办妥抵押登记后,根据保证合同约定,保证人不再履行保证责任,一次性退回保证金

C. 贷款人应与借款人、抵押人、保证人同时签订个人住房商业用房借款合同

D. 采取阶段性担保加本房抵押的担保方式,由售房人承担连带责任保证,售房人须在贷款人处开立保证金专户并按不低于贷款金额的10%存入保证金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-cde0-c039-62ee46700013.html
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下列选项中,不能作为流动资金贷款用途的是()。

A. 购买原材料

B. 收购企业股份

C. 借款人再借款

D. 支付工人工资

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-e168-c039-62ee46700006.html
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在使用微信、QQ等社交工具时,应避免()。

A. 讨论公司敏感工作事项、传输敏感工作文件

B. 聊天

C. 讨论社会热点事件

D. 发表个人观点

解析:无

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-9e70-c039-62ee46700002.html
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《中华人民共和国民法通则》规定,诉讼时效期间从()起计算。

A. 侵害发生时

B. 侵害结束时

C. 侵害预谋时

D. 知道或者应当知道权利被侵害

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-9410-c039-62ee46700019.html
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《商业银行法》规定,设立农村商业银行的注册资本最低限额为( )人民币

A. 5000万元

B. 1亿元

C. 5亿元

D. 10亿元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-ed20-c039-62ee46700011.html
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根据FATF关于"洗钱风险"的定义,洗钱风险是()洗钱威胁作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性

A. 内部

B. 外部

C. 犯罪分子

D. 国际

解析:银办发(2013年125号文)洗钱类型分析工作规划第二大点第(二)点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-c968-c039-62ee46700009.html
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单位当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的()倍。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

解析:《四川省农村信用社企业年金方案》( 川信联发[2019]30号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-d138-c039-62ee4670001e.html
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抵押物价值评估和确认应遵循的原则不包括()。

A. 客观

B. 双人

C. 公正

D. 合法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-c9f8-c039-62ee4670001d.html
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《中华人民共和国民法通则》规定,被撤销的民事行为从行为()起无效。

A. 结束

B. 开始

C. 撤销时

D. 实施过程

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-9410-c039-62ee46700008.html
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借款人发生违约行为时,贷款人根据借款人违约情况,可采取债权保护措施有()。

A. 责令限期纠正违约行为并赔偿相应损失

B. 停止发放尚未支用的贷款

C. 宣布贷款立即到期,要求借款人立即归还借款本息及相关费用

D. 向借款人收取违约金

E. 从借款人在贷款人系统的账户上划收任何币种的款项

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